Первый заместитель прокурора Камчатского края Алексей Яворский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному следователем следственной части следственного управления УМВД России по Камчатскому краю в отношении жителя города Петропавловска-Камчатского, 1965 года рождения, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, он совместно со своим знакомым в течение 2010-2013 годов, с целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере, принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения.
После чего между этими предприятиями и предприятиями, подконтрольными им заключались заведомо подложные договора о якобы выполненных работах (оказанных услуг).
В дальнейшем от юридических лиц, заказчиков незаконных банковских услуг на счета, открытые, с целью соблюдения конспирации, на многочисленные предприятия возглавляемые лицами, действовавшими под их контролем, поступали денежные средства, которые впоследствии ими снимались со счетов и передавались заказчикам.
Своими действиями данные лица, осуществляли незаконную банковскую деятельность, в нарушение общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы.
За весь период деятельности преступной группы обналичено 569 470 078 рублей, за которые ими взималась плата в процентном размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств, в результате чего они извлекли незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 34 168 204, 68 рублей.
Ранее, в марте 2015 года прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд было направлено уголовное дело в отношении гражданина, знакомого обвиняемого, также обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ.
Уголовное дело в отношении него рассмотрено в особом порядке, поскольку стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора Камчатского края Алексея Яворского и обвиняемым, на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому он принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем.
Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда он осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств совершенного преступления, 28.10.2015 уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.