Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ). 

По версии следствия, в 2023 году 40-летний мужчина с целью создания общества с ограниченной ответственностью с подставным лицом представил в налоговый орган данные и документы своей знакомой, не имеющей цели управлять им, на основании которых женщину зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре. 

После этого мужчина получил от женщины доступ к расчетным счетам с системой удаленного банковского обслуживания и банковским картам, открытым ею для указанной организации, по которым в последующем произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму не менее 9 млн руб. 

Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. 

Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.