Следственным отделом по г. Петропавловску-Камчатскому СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) .

По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять им, а также открыть расчетные счета в банках, расположенных на территории Камчатского края, на создаваемое юридическое лицо.

Для реализации преступного плана фигурант предоставил знакомому копии своих документов, в том числе паспорт, на основании которых последний составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.

Кроме того, мужчина, лично передал представителям кредитных организаций документы, на основании которых для юридического лица открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты, по которым в последующем его знакомым произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 4 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору, которым после утверждения обвинительного заключения оно направлено в суд для рассмотрения по существу.