По результатам проведенной прокуратурой города Петропавловска-Камчатского совместной с органами внутренних дел проверки установлено, что учредители нескольких юридических лиц, зарегистрированных в городе Петропавловске-Камчатском, в период с 2010 года по апрель 2013 года в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, контролируя свои банковские счета, а также счета подставных российских юридических лиц с целью незаконного обналичивания денежных средств, предоставления бестоварных первичных бухгалтерских документов, необходимых для создания имитации подтверждения расчетов и соответственно предоставления возможности проведения их в учете с занижением налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, на расчетные счета открытые в одном из банков на территории города Петропавловска-Камчатского, перевели денежные средства сторонних организаций в общей сумме более 51 млн. руб., из них на счета физических лиц перечислено более 45 млн. руб.

В действиях вышеуказанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в связи с чем материалы проверки направлены прокурором города Петропавловска-Камчатского в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.